четверг, 16 февраля 2012 г.

В офисах "Гринфилдфбанка" проводят обыски по делу о незаконных казино

В офисах Гринфилдфбанка проводят обыски по делу о незаконных казиноСледователи в Москве проводят обыски с целью изъятия документов в офисах Гринфилдбанка в рамках расследования "игорного дела", сообщил журналистам в четверг официальный представитель Следственного комитета (СК) Владимир Маркин.

"Игорное дело" ранее вызвало большой общественный резонанс. По данным следствия, предприниматель Иван Назаров организовал в 15 городах Московской области сеть подпольных казино. Правоохранительные органы считают, что к нелегальному бизнесу, который приносил доход от 5 миллионов до 10 миллионов долларов в месяц, были причастны высокопоставленные сотрудники прокуратуры и МВД. В рамках расследования был задержан ряд бывших сотрудников прокуратуры Подмосковья и полиции, в том числе бывший первый зам прокурора области Александр Игнатенко (его должны экстрадировать из Польши).

По словам Маркина, обыски в головном офисе Гринфилдбанка и трех дополнительных офисах этой кредитной организации проводятся, в частности, в рамках расследования уголовного дела против бывших сотрудников подмосковной прокуратуры, подозреваемых в получении взяток за "крышевание" незаконного игорного бизнеса.

Официальный представитель СК отметил, что Иван Назаров якобы передавал прокурорам взятки в американской валюте. "Обмен российских рублей на доллары помощники Назарова осуществляли в операционных кассах Гринфилдбанка. Данные валютные операции осуществлялись с грубым нарушением закона... - без проверки документа, удостоверяющего личность физического лица, производившего операцию по купле-продаже иностранной валюты на сумму свыше эквивалентной 15 тысячам рублей", - отметил Маркин.

"Неоднократные аналогичные нарушения банком в течение одного года в соответствии с законом "О банках и банковской деятельности" являются основанием для отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций. Соответствующие материалы в ближайшее время будут направлены Следственным комитетом в Банк России", - заявил он.

Гринфилдбанк работает с 1994 года. Банк является участником системы страхования вкладов. Уставный капитал банка равен 90 миллионам рублей. Акционерами банка являются член совета директоров Дмитрий Шунин (50,5%), Светлана Бородина (14,92%), Елена Медведева (4,56%), а также ЗАО "Гринфилд" (6,49%) и ООО "Лотт" (19,8%).

Согласно данным Банка России, по итогам 2011 года банк заработал 5,155 миллионов рублей прибыли. Ни один из телефонов, указанных на сайте самого банка и Центробанка, не отвечают, связаться с руководством банка не удалось.

Оригинальная статья

Поделитесь этой новостью с Вашими друзьями!

Ранее в рубрике "Преступления":

Мосгорсуд подтвердил законность отказа Лужкову в иске к Жириновскому
Судебная коллегия по гражданским делам Мосгорсуда в четверг отклонила жалобу представителя бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова на отказ в удовлетворении его иска к лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому, сообщила агентству РАПСИ/rapsinews.ru адвокат Людмила Романченко, представляющая ответчика. Предметом разбирательства в суде первой инстанции стали критические высказывания Жириновского в адрес столичн...
  (читать дальше)

СК изменил статью обвинения Мирзаеву на более тяжелую
Следствие утяжелило обвинение спортсмену Расулу Мирзаеву - он вновь обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего, сообщает в четверг Следственный комитет. По данным правоохранительных органов, в ходе конфликта в середине августа 2011 года в центре Москвы у ночного клуба "Гараж" Мирзаев ударил 19-летнего Ивана Агафонова, который после ...
  (читать дальше)

Суд взыскал с "Премьер Эстейт" и "Раменская" 13,5 млрд рублей
Арбитражный суд Москвы взыскал 13,543 миллиарда рублей по иску Банка Москвы с ЗАО "Премьер Эстейт" и ООО "Территориальная дирекция "Раменская", структуре, которая ранее принадлежала супруге бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елены Батуриной, передает корреспондент РАПСИ/rapsinews.ru из зала суда. Тем самым суд полностью удовлетворил иск Банка Москвы. Представитель ответчиков в суде Евгений Резник...
  (читать дальше)

Эксперты выяснили, что московского шоумена Махмудова утопили
Следствие в Москве возбудило дело об убийстве по факту смерти шоумена Рахмана Махмудова, сообщила РИА Новости в среду официальный представитель главного следственного управления СК по городу Виктория Цыпленкова. Махмудов был найден мертвым во вторник вечером в квартире на Ленинградском проспекте. Следствие сообщало, что видимых повреждений на его теле нет, но назначено проведение судебно-медицин...
  (читать дальше)

Число террористических преступлений в РФ снизилось более чем вдвое
Количество преступлений террористической направленности в 2011 году снизилось более чем в два раза, сообщил в среду на заседании Национального антитеррористического комитета его председатель, директор ФСБ РФ генерал армии Александр Бортников. Выработанные Национальным антитеррористическим комитетом решения по комплексному применению силовых и профилактических мер способствовали снижению уровня т...
  (читать дальше)

Следствие рассматривает три версии убийства заммуфтия Ставрополья
Следователи остановились на трех версиях убийства зама муфтия Ставрополья: преступление было совершено или на бытовой почве, или из-за профессиональной деятельности Курмана Исмаилова, или же из хулиганских побуждений, сообщил журналистам в среду прокурор региона Юрий Турыгин. Исмаилов погиб в Пятигорске вечером в понедельник в результате взрыва машины "ВАЗ-2113", в которой он ехал. По предварите...
  (читать дальше)

Суд предписал прокуратуре определиться с тяжестью обвинения Мирзаеву
Замоскворецкий суд Москвы по просьбе гособвинителя и потерпевших вернул в прокуратуру дело против чемпиона мира по смешанным единоборствам Расула Мирзаева. Прокуроры должны решить, оставить ли обвинение спортсмену в убийстве 19-летнего москвича Ивана Агафонова по неосторожности или "утяжелить" статью. В зависимости от решения гособвинителя спортсмен может получить либо до двух лет лишения свободы...
  (читать дальше)

Заммуфтия Ставрополья до самой гибели отказывался от охраны - прокурор
Власти Ставрополья предлагали заместителю муфтия региона Курману Исмаилову охрану, но он до самой своей смерти отказывался от нее, сообщил в среду журналистам прокурор Ставропольского края Юрий Турыгин. Исмаилов погиб в Пятигорске вечером в понедельник в результате подрыва автомобиля "ВАЗ-2113", в котором он ехал. По предварительным данным, мощность взрывного устройства составила 300-400 граммов...
  (читать дальше)

СК обещает тщательно рассмотреть доводы потерпевших по делу Мирзаева
Следственный комитет (СК) примет все меры для устранения недостатков по уголовному делу в отношении спортсмена Расула Мирзаева и скорейшего направления материалов в суд, сообщил журналистам в среду официальный представитель СК Владимир Маркин. По данным правоохранительных органов, в ходе конфликта в середине августа 2011 года в центре Москвы у ночного клуба "Гараж" Мирзаев ударил 19-летнего Иван...
  (читать дальше)
Член бандгруппы, обстрелявший полицейских, уничтожен в Дагестане
Член так называемой "хасавюртовской" бандгруппы Руслан Ахматов, находившийся с 2008 года в федеральном розыске, был ликвидирован в пятницу в ходе спецоперации в Дагестане, сообщила пресс-служба Национального антитеррористического комитета. Ранее источник РИА Новости в силовых структурах СКФО сообщил, что сотрудники силовых ведомств проводили спецмероприятия в районе села Аксай, отрабатывали опер...
  (читать дальше)

Китай опроверг сообщения о возможности закупки истребителей Су-35
Сообщения российской прессы о готовности Китая заключить с Россией контракт на закупку 48 истребителей Су-35 не соответствуют действительности, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства обороны КНР. "Сообщения СМИ о том, что Китай и Россия достигли согласия в отношении закупки китайской стороной 48 истребителей Су-35 не имеют под собой фактической основы", - говорится в письменном ответе ...
  (читать дальше)

Гибель семьи на пожаре в Пермском крае расследуют по статье "убийство"
Следственный комитет усмотрел признаки убийства в деле о гибели многодетной семьи при пожаре, произошедшем в пятницу утром в Пермской крае, сообщает следственное управление СК по региону. Сообщение о пожаре в 4-этажном доме в селе Моховое Кунгурского района поступило в 8.30 мск. Прибывшие на место пожарные обнаружили, что в 2-комнатной квартире в цокольном этаже горели вещи на площади 6 квадратн...
  (читать дальше)

Российский турист погиб в Таиланде, спасая детей
Российский турист погиб от электрошока на острове Пхукет на юге Таиланда, спасая своих детей в бассейне гостиницы, сообщил РИА Новости в пятницу заведующий консульским отделом посольства РФ в Бангкоке Андрей Дворников. "Турист из Красноярска Федор Самсонов 1967 года рождения погиб вечером 7 марта в гостинице Dewa Karon Beach Resort на острове Пхукет, спасая своих детей из гостиничного бассейна, ...
  (читать дальше)

Российская туристка погибла во время пожара в гостинице в Таиланде
Российская туристка погибла в ночь на пятницу во время пожара в гостинице в центре таиландской столицы Бангкока, сообщает таиландская газета "Тхаи Рат" со ссылкой на городскую полицию. "По последним данным, полученным из управления полиции района Тхонглор, установлено гражданство женщины, погибшей во время пожара в гостинице Grand Park Avenue на улице Сукхумвит, 22. Погибшая оказалась гражданкой...
  (читать дальше)

Землетрясение магнитудой 4,3 произошло в Туве
Землетрясение магнитудой 4,3 произошло в Туве в четверг вечером, информация о жертвах и разрушениях не приводится, сообщает алтае-саянский филиал геофизической службы сибирского отделения Российской академии наук. Ранее сейсмологи сообщали, что три землетрясения магнитудой от 4,1 до 5,1 произошли в Каа-Хемском районе республики более чем в 100 километрах от Кызыла в среду в 22.33 и 23.05 и в четв...
  (читать дальше)

Турист из Коломны погиб в Хибинах, провалившись в ущелье
Сотрудники правоохранительных органов Мурманской области начали расследование обстоятельств гибели в четверг в Хибинах Мурманской области руководителя туристической группы из Московской области, который, по предварительной информации, провалился в ущелье на перевале Ферсмана, сообщила РИА Новости пресс-секретарь СУСК Татьяна Ковалева. "По предварительной информации, которая поступила в следствен...
  (читать дальше)

Офицеров-женщин в российской армии за год стало в 1,5 раза больше
Минобороны РФ на деле борется со стереотипом, что служба в армии "не женское дело": на офицерских должностях в Вооруженных силах (ВС) РФ сейчас служат около 3 тысяч представительниц слабого пола, при том что год назад их было в 1,5 раза меньше. А число женщин, которые носят погоны старших офицеров - майоров, подполковников, полковников, - за последний год выросло более чем вдвое. Сегодня в россий...
  (читать дальше)

США обязал приемную мать Артема Савельева оплачивать его содержание
Суд США постановил, что приемная американская мать Торри Энн Хансен, которая вернула российского мальчика Артема Савельева самолетом в Москву с "отказной" запиской, должна выплачивать средства на его содержание, передает в четверг агентство Ассошиэйтед Пресс. В мае суд выслушает доводы сторон о предположительном размере выплат. Хансен неоднократно игнорировала судебные повестки. Артем самостоя...
  (читать дальше)

США рассчитывают на заключение договора по ПРО с Россией - Клинтон
США надеются на заключение взаимовыгодного договора по ПРО с Россией и рассчитывают подробно обсудить эту тему на предстоящем в конце мая заседании совета Россия-НАТО в Чикаго, заявила госсекретарь Хиллари Клинтон. "Как мы говорили, мы бы очень хотели сотрудничать с Россией в области ПРО и противодействия общим угрозам. Это не только позиция США, это еще и позиция НАТО, которую мы планируем обсу...
  (читать дальше)