четверг, 1 марта 2012 г.

Ряд обысков проведен по делу об афере экс-руководства Банка Москвы

Ряд обысков проведен по делу об афере экс-руководства Банка Москвы Следствие провело больше десятка обысков в рамках расследования дела о мошенничестве бывших топ-менеджеров Банка Москвы с акциями компании "Инвестлеспром", сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе следственного департамента (СД) МВД РФ.

В середине января стало известно, СДМВД в ходе расследования уголовного дела о хищении более 12,5 миллиардов рублей из Банка Москвы выяснил, что бывший президент этого банка Андрей Бородин и его бывший первый зам Дмитрий Акулинин злоупотребили полномочиями при сделке по купле-продаже акций ЗАО "Инвестлеспром". По данным ведомства, так бывшие топ-менеджеры заработали на сделке с принадлежащими им акциями 200 миллионов долларов.

Как сообщает СДМВД в четверг, всего проведено 12 обысков в местах нахождения юридических лиц и проживания физических лиц, "имеющих отношение к нанесению ущерба ОАО "Банк Москвы" на сумму около 6 миллиардов рублей".

"Обыски проводились на территории Москвы, Петрозаводска, Сегежа (Карелия) и Московской области. В них участвовали более 50 сотрудников МВД России. В ходе обыска следователи обнаружили важные доказательства, в том числе электронную переписку. Исследование изъятых документов продолжается", - отметил представитель ведомства.

"Инвестлеспром" - вертикально-интегрированная лесопромышленная структура России, в составе которой более 60 предприятий лесной, деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной промышленности, а также предприятий по производству бумажной упаковки. В настоящее время финансовое положение лесопромышленного холдинга оценивается как сложное.

По неофициальной информации, предприятия, входящие в "Инвестлеспром", контролировались экс-главой Банка Москвы Андреем Бородиным. Сам Бородин опровергал эту информацию. Банк Москвы владеет 19,9% акций холдинга, остальные акции, находящиеся в собственности нерезидентов, арестованы Тверским районным судом.

Кроме того, по "делу Банка Москвы" ведется еще несколько расследований. Первое уголовное дело в отношении Бородина, бывшего в то время президентом Банка Москвы, и его первого зама Акулинина было возбуждено в конце 2010 года. Банк Москвы выделил 12,76 миллиарда рублей ЗАО "Премьер Эстейт", которое использовало ее в 2009 году для покупки у структуры супруги бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елены Батуриной ТД "Раменская" 58 гектаров земли на западе столицы. Перед выдачей этой ссуды банк проводил дополнительную эмиссию акций на сумму порядка 15 миллиардов рублей, которую полностью выкупила столичная мэрия как один из главных акционеров кредитной организации.

Следователи считают, что служащие Банка Москвы знали о недостоверности предоставленных "Премьер Эстейт" сведений о предмете залога, служащего обеспечением кредита, но ввели в заблуждение руководство банка, обманув его при оценке консолидированного уровня кредитного риска. В строительной компании "Интеко", которым ранее владела супруга экс-мэра, настаивали, что сделка по приобретению "Премьер Эстейт" у Батуриной участка на западе Москвы законна.

Бывшие топ-менеджеры Банка Москвы также подозреваются в хищении из бюджета более 6,7 миллиарда рублей. По мнению следствия, в 2008-2011 годах Бородин и Акулинин организовали перечисление с корреспондентского счета Банка Москвы не менее 7,8 миллиарда рублей на счета подконтрольных им фирм, зарегистрированных в республике Кипр. Для создания видимости законности своих действий они якобы представили фиктивные договоры кредитования иностранных компаний, а также организовали частичное погашение задолженности, которое производилось деньгами самого банка. Всего в Банк Москвы вернулось около 1,1 миллиарда рублей, оставшуюся сумму, по данным СДМВД, подозреваемые похитили.

Наконец, еще одно дело касается хищения в банке в 2009-2010 годах более 540 миллионов рублей. Дело возбуждено по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

Бородин и Акулинин, по данным следствия, продолжают скрываться за границей. Они заочно арестованы и объявлены в международный розыск. Им может грозить длительный срок заключения.

Оригинальная статья

Поделитесь этой новостью с Вашими друзьями!

Ранее в рубрике "Преступления":

Россия просит выдать подозреваемого в подготовке покушения на Путина
Генпрокуратура РФ направила украинским коллегам запрос о выдаче Адама Осмаева, подозреваемого в причастности к подготовке покушения на премьер-министра России Владимира Путина, говорится в сообщении ГП. Чтобы разместить это видео у себя в блоге, скопируйте данный код В понедельник стало известно, что российские и украинские спецслужбы сорвали покушение на российского премьера, которое террорист...
  (читать дальше)

Украина получила запрос о выдаче подозреваемого в покушении на Путина
Генпрокуратура Украины получила запрос российских коллег о выдаче Адама Осмаева, подозреваемого в причастности к подготовке покушения на премьер-министра России Владимира Путина, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы ведомства Юрий Бойченко. "На данный момент Генпрокуратура Украины поручила прокуратуре Одесской области провести экстрадиционную проверку", - сказал он. Накануне Бойченко с...
  (читать дальше)

Защита будет просить суд о госзащите для фигуранта дела Политковской
Защита Дмитрия Павлюченкова - одного из обвиняемых по делу об убийстве журналистки Анны Политковской - намерена просить о предоставлении ему и его родным госзащиты, в случае, если суд отпустит его под домашний арест, сообщил в четверг агентству РАПСИ/rapsinews.ru адвокат Павлюченкова Карен Нерсесян. Ранее защитник Павлюченкова подтвердил, что тот заключил сделку со следствием, в рамках которой р...
  (читать дальше)

Вопрос о продлении ареста члену банды Цапка Рябцеву рассмотрят 5 марта
Краснодарский краевой суд назначил на 5 марта рассмотрение ходатайства о продлении срока ареста Вячеславу Рябцеву - члену банды Сергея Цапка, которая орудовала в станице Кущевская, сообщила в четверг пресс-служба суда. По версии следствия, члены этой банды организовали и участвовали в убийстве 12 человек в доме фермера Аметова в станице Кущевская в ноябре 2010 года. Сообщение об этом преступлени...
  (читать дальше)

Установлены личности почти всех участников нападения на склад в Химках
Следователи установили личности почти всех как задержанных, так и уничтоженных в среду в ходе операции на складе в Московской области участников банды, сообщил РИА Новости в четверг источник в правоохранительных органах. В среду примерно в 03.20 в подмосковных Химках была совершена попытка вооруженного разбойного нападения на офисно-складские помещения, расположенные по адресу: улица Заводская, ...
  (читать дальше)

Выявлены причастные к убийству главы пресс-службы президента Дагестана
Следственный комитет установил причастных к покушению на начальника УВД по Махачкале Ахмеда Магомедова в феврале 2010 года и убийству главы пресс-службы президента Дагестана Гаруна Курбанова в июле 2011 года, сообщил в четверг официальный представитель СК РФ Владимир Маркин. Пятого февраля в Махачкале злоумышленники обстреляли служебную "Волгу" Магомедова и сопровождавший ее автомобиль "Лада-При...
  (читать дальше)

Независимый эксперт выступит в суде Красноярска по делу Татаренкова
Независимый эксперт-баллист выступит в четверг в процессе по уголовному делу Владимира Татаренкова, экстрадированного в июле 2010 года из Греции и обвиняемого в организации убийства трех человек, сообщила РИА новости пресс-секретарь Красноярского краевого суда Наталья Мишанина. "Сторона обвинения на заседании по делу 21 февраля заявила ходатайство о вызове независимого специалиста эксперта-балли...
  (читать дальше)

СК возбудил дело по двум статьям по факту смерти ребенка в аквапарке
Уголовное дело по статьям об оставлении в опасности и причинении смерти по неосторожности возбудили следователи по факту смерти мальчика, захлебнувшегося накануне в аквапарке в Подмосковье, сообщает в пятницу ГСУСК по Московской области. Пятилетний мальчик 23 февраля купался в аквапарке "Юна-лайф", расположенном в деревне Капустино в Московской области, и захлебнулся. Его откачивали отдыхавшие т...
  (читать дальше)

СК вновь продлил срок расследования дела мэра Абакана
Следственные органы Хакасии продлили до 23 мая расследование уголовного дела в отношении главы Абакана Николая Булакина, подозреваемого в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщила РИА Новости в пятницу помощник руководителя регионального управления СКР по республике Светлана Павина. Уголовное дело против мэра Абакана, возбужденное в мае 2011 года, продлевается в четвертый раз. В октябр...
  (читать дальше)
Член бандгруппы, обстрелявший полицейских, уничтожен в Дагестане
Член так называемой "хасавюртовской" бандгруппы Руслан Ахматов, находившийся с 2008 года в федеральном розыске, был ликвидирован в пятницу в ходе спецоперации в Дагестане, сообщила пресс-служба Национального антитеррористического комитета. Ранее источник РИА Новости в силовых структурах СКФО сообщил, что сотрудники силовых ведомств проводили спецмероприятия в районе села Аксай, отрабатывали опер...
  (читать дальше)

Китай опроверг сообщения о возможности закупки истребителей Су-35
Сообщения российской прессы о готовности Китая заключить с Россией контракт на закупку 48 истребителей Су-35 не соответствуют действительности, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства обороны КНР. "Сообщения СМИ о том, что Китай и Россия достигли согласия в отношении закупки китайской стороной 48 истребителей Су-35 не имеют под собой фактической основы", - говорится в письменном ответе ...
  (читать дальше)

Гибель семьи на пожаре в Пермском крае расследуют по статье "убийство"
Следственный комитет усмотрел признаки убийства в деле о гибели многодетной семьи при пожаре, произошедшем в пятницу утром в Пермской крае, сообщает следственное управление СК по региону. Сообщение о пожаре в 4-этажном доме в селе Моховое Кунгурского района поступило в 8.30 мск. Прибывшие на место пожарные обнаружили, что в 2-комнатной квартире в цокольном этаже горели вещи на площади 6 квадратн...
  (читать дальше)

Российский турист погиб в Таиланде, спасая детей
Российский турист погиб от электрошока на острове Пхукет на юге Таиланда, спасая своих детей в бассейне гостиницы, сообщил РИА Новости в пятницу заведующий консульским отделом посольства РФ в Бангкоке Андрей Дворников. "Турист из Красноярска Федор Самсонов 1967 года рождения погиб вечером 7 марта в гостинице Dewa Karon Beach Resort на острове Пхукет, спасая своих детей из гостиничного бассейна, ...
  (читать дальше)

Российская туристка погибла во время пожара в гостинице в Таиланде
Российская туристка погибла в ночь на пятницу во время пожара в гостинице в центре таиландской столицы Бангкока, сообщает таиландская газета "Тхаи Рат" со ссылкой на городскую полицию. "По последним данным, полученным из управления полиции района Тхонглор, установлено гражданство женщины, погибшей во время пожара в гостинице Grand Park Avenue на улице Сукхумвит, 22. Погибшая оказалась гражданкой...
  (читать дальше)

Землетрясение магнитудой 4,3 произошло в Туве
Землетрясение магнитудой 4,3 произошло в Туве в четверг вечером, информация о жертвах и разрушениях не приводится, сообщает алтае-саянский филиал геофизической службы сибирского отделения Российской академии наук. Ранее сейсмологи сообщали, что три землетрясения магнитудой от 4,1 до 5,1 произошли в Каа-Хемском районе республики более чем в 100 километрах от Кызыла в среду в 22.33 и 23.05 и в четв...
  (читать дальше)

Турист из Коломны погиб в Хибинах, провалившись в ущелье
Сотрудники правоохранительных органов Мурманской области начали расследование обстоятельств гибели в четверг в Хибинах Мурманской области руководителя туристической группы из Московской области, который, по предварительной информации, провалился в ущелье на перевале Ферсмана, сообщила РИА Новости пресс-секретарь СУСК Татьяна Ковалева. "По предварительной информации, которая поступила в следствен...
  (читать дальше)

Офицеров-женщин в российской армии за год стало в 1,5 раза больше
Минобороны РФ на деле борется со стереотипом, что служба в армии "не женское дело": на офицерских должностях в Вооруженных силах (ВС) РФ сейчас служат около 3 тысяч представительниц слабого пола, при том что год назад их было в 1,5 раза меньше. А число женщин, которые носят погоны старших офицеров - майоров, подполковников, полковников, - за последний год выросло более чем вдвое. Сегодня в россий...
  (читать дальше)

США обязал приемную мать Артема Савельева оплачивать его содержание
Суд США постановил, что приемная американская мать Торри Энн Хансен, которая вернула российского мальчика Артема Савельева самолетом в Москву с "отказной" запиской, должна выплачивать средства на его содержание, передает в четверг агентство Ассошиэйтед Пресс. В мае суд выслушает доводы сторон о предположительном размере выплат. Хансен неоднократно игнорировала судебные повестки. Артем самостоя...
  (читать дальше)

США рассчитывают на заключение договора по ПРО с Россией - Клинтон
США надеются на заключение взаимовыгодного договора по ПРО с Россией и рассчитывают подробно обсудить эту тему на предстоящем в конце мая заседании совета Россия-НАТО в Чикаго, заявила госсекретарь Хиллари Клинтон. "Как мы говорили, мы бы очень хотели сотрудничать с Россией в области ПРО и противодействия общим угрозам. Это не только позиция США, это еще и позиция НАТО, которую мы планируем обсу...
  (читать дальше)