вторник, 27 декабря 2011 г.

В Москве задержана группировка, незаконно обналичившая 30 млрд руб

Полиция задержала в Москве трех членов преступной группировки, которая через легальный банк незаконно обналичила более 30 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости в понедельник руководитель пресс-службы главного управления МВД РФ по Центральному федеральному округу Роман Михайлов, не уточняя даты задержания.

"Менеджер одного из коммерческих банков Москвы и двое безработных, не имея лицензии, за денежное вознаграждение в виде процентов от оборотов по сделкам проводили расчеты и переводы денег по счетам физических и юридических лиц", - отметил собеседник агентства.

Кроме того, участники организованной преступной группы также незаконно оказывали услуги по кассовому обслуживанию клиентов, инкассации и купле-продаже валюты.

Михайлов рассказал, что для проведения нелегальных операций использовались расчетные счета и реквизиты 40 "фирм-однодневок". "По предварительным данным, предполагаемым преступникам удалось незаконно обналичить свыше 30 миллиардов рублей", - отметил он.

"Клиентами злоумышленников были различные организации, зарегистрированные на территории Центрального федерального округа и имеющие потребность в обналичивании или транзите безналичных денежных средств, в том числе на счета компаний-нерезидентов в различные страны мира. Выдача обналиченных сумм осуществлялась через депозитарные ячейки банка, в котором работал один из участников ОПГ", - рассказал руководитель пресс-службы.

По факту преступления следствие возбудило уголовное дело о незаконной банковской деятельности. Виновным может грозить до семи лет заключения и штраф в размере до миллиона рублей.

Оригинальная статья

Поделитесь этой новостью с Вашими друзьями!

Ранее в рубрике "Преступления":

Суд продлил до 6 апреля срок ареста экс-губернатора Дудки
Басманный суд столицы продлил до 6 апреля срок домашнего ареста бывшему губернатору Тульской области Вячеславу Дудке, обвиняемому в получении крупной взятки, сообщил агентству РАПСИ/rapsinews.ru его адвокат Владимир Жеребенков. Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следователя, который просил продлить обвиняемому меру пресечения в виде домашнего ареста еще на три месяца. Согласно решению ...
  (читать дальше)

Суд в Саратове продлил арест предполагаемому виновнику крупного ДТП
Волжский районный суд Саратова в понедельник продлил до 29 февраля 2012 года срок ареста предполагаемого виновника крупного ДТП, в результате которого в конце октября погибли две школьницы и 16 человек пострадали, сообщил РИА Новости представитель суда. "Срок содержания под стражей Николаю Ремезенко продлен на два месяца - до 29 февраля 2012 года включительно", - сказал собеседник агентства. Ин...
  (читать дальше)

Киевский суд признал законным возбуждение дел против Мельниченко
Печерский районный суд Киева признал законными постановления Генпрокуратуры Украины от 2001 года о возбуждении уголовных дел в отношении экс-майора управления государственной охраны Николая Мельниченко, передает украинское информагентство УНИАН. Соответствующее решение в понедельник объявила судья Виктория Гаркава. Таким образом, Печерский суд отказал в удовлетворении жалобы на возбуждение уголо...
  (читать дальше)

Капитан прошедшего мимо "Булгарии" судна наказан штрафом в 130 тыс руб
Камско-Устьинский районный суд Татарстана в понедельник приговорил капитана сухогруза "Арбат" Юрия Тучина к штрафу в размере 130 тысяч рублей за неоказание помощи терпящим бедствие при крушении теплохода "Булгария", сообщила РИА Новости в понедельник адвокат подсудимого Юлия Зарубина. Двухпалубный дизель-электроход "Булгария", построенный в 1955 году в Чехословакии, затонул 10 июля во время гроз...
  (читать дальше)

"Жемчужного прапорщика" приговорили к 3,5 годам заключения условно
Куйбышевский районный суд Петербурга в понедельник приговорил бывшего милиционера Вадима Бойко, которого журналисты и блогеры окрестили "жемчужным прапорщиком", к трем с половиной годам лишения свободы условно, передает корреспондент РИА Новости. В Петербурге 31 июля 2010 года прошли два несанкционированных митинга. После них в интернете появился видеоролик, на котором один из милиционеров с бра...
  (читать дальше)

Коррупция среди полицейских за год существенно уменьшилась - МВД РФ
Российские полицейские в уходящем году реже совершали коррупционные преступления, чем в 2010 году, сообщил в интервью РИА Новости начальник главного управления собственной безопасности (ГУСБ) МВД России Юрий Драгунцов. "За 11 месяцев 2011 года к уголовной ответственности за совершение преступлений коррупционной направленности привлечено 1,88 тысяч сотрудников МВД России. Это практически на 17,5%...
  (читать дальше)

Защита "жемчужного прапорщика" и потерпевший обжалуют приговор
Защита "жемчужного прапорщика" и потерпевший намерены обжаловать решение Куйбышевского районного суда Петербурга, который в понедельник приговорил бывшего милиционера Вадима Бойко к 3,5 годам лишения свободы условно, передает корреспондент РИА Новости. "Конечно, мы будем его (приговор) обжаловать", - сказала журналистам адвокат Анна Мюррей, отказавшись при этом комментировать решение суда по дел...
  (читать дальше)

Выбор РИА Новости: главное в 2012 году по версии редакции происшествий
В будущем 2012 году в правоохранительной сфере России грядет ряд кардинальных перемен, которые, по мнению редакции происшествий, окажут существенное влияние на состояние безопасности в стране. Это, в первую очередь, значительное повышение зарплаты сотрудников МВД и избавление их от избыточных функций, развитие движения добровольных пожарных и создание первого арктического спасательного центра, вне...
  (читать дальше)

ГП готовит законы, которые позволят ведомству контролировать следствие
Генпрокуратура готовит законопроекты о наделении надзорного ведомства дополнительными функциями, которые позволят контролировать следствие, сообщает в субботу газета "Коммерсант". Как сообщает издание, в соответствии с одним из законопроектов Генпрокуратуре должна быть возвращена часть следственных функций. Согласно законопроекту, ведомство будет расследовать дела в отношении следователей. "Дру...
  (читать дальше)
Член бандгруппы, обстрелявший полицейских, уничтожен в Дагестане
Член так называемой "хасавюртовской" бандгруппы Руслан Ахматов, находившийся с 2008 года в федеральном розыске, был ликвидирован в пятницу в ходе спецоперации в Дагестане, сообщила пресс-служба Национального антитеррористического комитета. Ранее источник РИА Новости в силовых структурах СКФО сообщил, что сотрудники силовых ведомств проводили спецмероприятия в районе села Аксай, отрабатывали опер...
  (читать дальше)

Китай опроверг сообщения о возможности закупки истребителей Су-35
Сообщения российской прессы о готовности Китая заключить с Россией контракт на закупку 48 истребителей Су-35 не соответствуют действительности, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства обороны КНР. "Сообщения СМИ о том, что Китай и Россия достигли согласия в отношении закупки китайской стороной 48 истребителей Су-35 не имеют под собой фактической основы", - говорится в письменном ответе ...
  (читать дальше)

Гибель семьи на пожаре в Пермском крае расследуют по статье "убийство"
Следственный комитет усмотрел признаки убийства в деле о гибели многодетной семьи при пожаре, произошедшем в пятницу утром в Пермской крае, сообщает следственное управление СК по региону. Сообщение о пожаре в 4-этажном доме в селе Моховое Кунгурского района поступило в 8.30 мск. Прибывшие на место пожарные обнаружили, что в 2-комнатной квартире в цокольном этаже горели вещи на площади 6 квадратн...
  (читать дальше)

Российский турист погиб в Таиланде, спасая детей
Российский турист погиб от электрошока на острове Пхукет на юге Таиланда, спасая своих детей в бассейне гостиницы, сообщил РИА Новости в пятницу заведующий консульским отделом посольства РФ в Бангкоке Андрей Дворников. "Турист из Красноярска Федор Самсонов 1967 года рождения погиб вечером 7 марта в гостинице Dewa Karon Beach Resort на острове Пхукет, спасая своих детей из гостиничного бассейна, ...
  (читать дальше)

Российская туристка погибла во время пожара в гостинице в Таиланде
Российская туристка погибла в ночь на пятницу во время пожара в гостинице в центре таиландской столицы Бангкока, сообщает таиландская газета "Тхаи Рат" со ссылкой на городскую полицию. "По последним данным, полученным из управления полиции района Тхонглор, установлено гражданство женщины, погибшей во время пожара в гостинице Grand Park Avenue на улице Сукхумвит, 22. Погибшая оказалась гражданкой...
  (читать дальше)

Землетрясение магнитудой 4,3 произошло в Туве
Землетрясение магнитудой 4,3 произошло в Туве в четверг вечером, информация о жертвах и разрушениях не приводится, сообщает алтае-саянский филиал геофизической службы сибирского отделения Российской академии наук. Ранее сейсмологи сообщали, что три землетрясения магнитудой от 4,1 до 5,1 произошли в Каа-Хемском районе республики более чем в 100 километрах от Кызыла в среду в 22.33 и 23.05 и в четв...
  (читать дальше)

Турист из Коломны погиб в Хибинах, провалившись в ущелье
Сотрудники правоохранительных органов Мурманской области начали расследование обстоятельств гибели в четверг в Хибинах Мурманской области руководителя туристической группы из Московской области, который, по предварительной информации, провалился в ущелье на перевале Ферсмана, сообщила РИА Новости пресс-секретарь СУСК Татьяна Ковалева. "По предварительной информации, которая поступила в следствен...
  (читать дальше)

Офицеров-женщин в российской армии за год стало в 1,5 раза больше
Минобороны РФ на деле борется со стереотипом, что служба в армии "не женское дело": на офицерских должностях в Вооруженных силах (ВС) РФ сейчас служат около 3 тысяч представительниц слабого пола, при том что год назад их было в 1,5 раза меньше. А число женщин, которые носят погоны старших офицеров - майоров, подполковников, полковников, - за последний год выросло более чем вдвое. Сегодня в россий...
  (читать дальше)

США обязал приемную мать Артема Савельева оплачивать его содержание
Суд США постановил, что приемная американская мать Торри Энн Хансен, которая вернула российского мальчика Артема Савельева самолетом в Москву с "отказной" запиской, должна выплачивать средства на его содержание, передает в четверг агентство Ассошиэйтед Пресс. В мае суд выслушает доводы сторон о предположительном размере выплат. Хансен неоднократно игнорировала судебные повестки. Артем самостоя...
  (читать дальше)

США рассчитывают на заключение договора по ПРО с Россией - Клинтон
США надеются на заключение взаимовыгодного договора по ПРО с Россией и рассчитывают подробно обсудить эту тему на предстоящем в конце мая заседании совета Россия-НАТО в Чикаго, заявила госсекретарь Хиллари Клинтон. "Как мы говорили, мы бы очень хотели сотрудничать с Россией в области ПРО и противодействия общим угрозам. Это не только позиция США, это еще и позиция НАТО, которую мы планируем обсу...
  (читать дальше)